MIAMI, Estados Unidos ― El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este jueves al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, que fueron incluidos en la “Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” (SDN, por sus siglas en inglés).
Además de ellos, el Departamento del Tesoro sancionó en la misma categoría a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calís, hijo y nieto, respectivamente, de Raúl Castro Ruz; y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Amistur Cuba S.A. y Minera La Victoria S.A.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que la medida forma parte de una actualización de su lista de sancionados. Las nuevas designaciones se derivan de la Orden ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo pasado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
La inclusión en la lista SDN implica el bloqueo de las propiedades e intereses de los sancionados que se encuentren en EE.UU. o que entren en territorio estadounidense. También quedan prohibidas, salvo autorización o exención, las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de EE.UU. que involucren bienes o intereses de los sancionados.
Además del ICAP, los CDR y el MINFAR, la OFAC añadió a su lista a Amistur Cuba S.A., una agencia de viajes vinculada al ICAP; y la empresa Minera La Victoria S.A., dedicada a la minería de menas de metales no ferrosos.
Por otro lado, la OFAC también publicó la pregunta frecuente (FAQ, por su siglas en inglés) número 1.258, la cual explica la ampliación del alcance práctico de las sanciones para actores extranjeros que mantengan relaciones con estructuras controladas por el aparato militar y de seguridad del régimen cubano.
La entidad precisó que a partir de este 4 de junio, el conglomerado de empresas militares GAESA, el Ministerio del Interior (MININT) y el MINFAR están todos bloqueados de conformidad con la Orden ejecutiva 14404. La oficina añadió que esas tres entidades también están bloqueadas bajo las “Regulaciones de control de activos cubanos” (CACR, por sus siglas de inglés), y que el Ministerio del Interior (MININT) permanece además bloqueado bajo el programa Global Magnitsky desde enero de 2021.
La advertencia alcanza especialmente a empresas y bancos extranjeros. La OFAC señaló que “las personas no estadounidenses, incluidas las instituciones financieras extranjeras, están expuestas al riesgo de sanciones por participar en transacciones con personas designadas bajo la Orden ejecutiva 14404. Ese riesgo también se extiende a operaciones con cualquier entidad en la que GAESA, el MININT o el MINFAR posean, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%.
La oficina advirtió además que muchas entidades incluidas en la “Lista restringida de Cuba del Departamento de Estado” (CRL, por sus siglas en inglés) son propiedad, en 50% o más, de GAESA, el MININT o el MINFAR, por lo que presentan el mismo riesgo de sanciones. “En consecuencia, las personas que realicen transacciones con cualquier entidad de la CRL pueden correr el riesgo de ser sancionadas por el Gobierno de EE.UU.”, indicó la OFAC.
La Orden ejecutiva 14404 autoriza sanciones contra personas extranjeras que operen o hayan operado en sectores de la economía cubana como energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros y seguridad. También permite sancionar a quienes actúen en nombre del Gobierno de Cuba, presten apoyo financiero, material o tecnológico al régimen o a personas bloqueadas, sean líderes o altos funcionarios del Gobierno cubano, estén implicados en graves abusos de derechos humanos o corrupción vinculada a Cuba, o sean familiares adultos de personas designadas bajo esa orden.
La medida de este jueves amplía una escalada de sanciones iniciada formalmente con la orden ejecutiva del 1 de mayo. El 18 de mayo, la oficina añadió a nueve individuos cubanos y a la Dirección de Inteligencia del régimen.
