MADRID, España.- La Fiscalía Federal de Tampa acusó formalmente a la ciudadana cubanoamericana Mirtza Ocana de dos cargos por contrabando de dinero al regresar de Cuba con más de $102 mil dólares en efectivo, sin haber declarado el dinero a las autoridades estadounidenses.
La acusación, que consta de cinco páginas y fue obtenida por Café Fuerte, surge luego de las deliberaciones de un jurado de instrucción del Distrito Central de Florida. Este jurado consideró la información presentada en la denuncia penal, emitida por un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el arresto e interrogatorio de Ocana el 5 de febrero pasado.
Los cargos, impuestos el 15 de febrero, incluyen contrabando de dinero en efectivo y conspiración con una persona no identificada para transportar, transferir e introducir dinero ilegalmente en Estados Unidos.
Por primera vez, el documento establece la cantidad exacta ocupada a Ocana durante la revisión realizada por las autoridades al regresar de La Habana: $102,709 dólares.
Se programó una audiencia para determinar si Ocana se declarará culpable o si se llevará a cabo un juicio en su caso, fijada para este martes 12 de marzo en un tribunal federal de Tampa. Si es encontrada culpable en un juicio por contrabando de dinero, Ocana podría enfrentar hasta cinco años de prisión.
Café Fuerte explica que, aunque los documentos de la Fiscalía de Tampa no mencionan a ninguna persona o entidad asociada con las operaciones monetarias de Ocana, la acusada admitió recibir pagos de entre $1,000 y $2,500 dólares en cada viaje, por ingresar grandes cantidades de dinero a territorio estadounidense.
Registros de entradas y salidas de Estados Unidos indican que desde el 29 de mayo pasado, Ocana realizó 45 viajes a Cuba.
Una fuente vinculada al Departamento de Justicia, que prefirió no ser identificada, mencionó a Café Fuerte que es común la colaboración entre autoridades en casos de tráfico humano, fraude migratorio y contrabando de dinero, aunque no se especifica ninguna colaboración en este caso.
La fuente considera “muy probable” que funcionarios de Cuba y Estados Unidos estén cooperando en el caso de Ocana y no descarta que la investigación incluya a la empresa Ocana & Paradise LLC, registrada por ella en Florida en septiembre de 2023.
“Lo que parece menos creíble es que la acusada tuviera contacto directo con un funcionario de tan alto rango como un ministro para transportar dinero”, comentó la fuente. Y agregó: “Es más probable que haya tenido contacto con intermediarios para estas operaciones, y eso será el foco de la investigación”.
Sin embargo, una fuente cercana al defenestrado ministro de Economía cubano Alejandro Gil, consultada por CubaNet, aseguró que durante el interrogatorio Ocana afirmó trabajar para Alejandro Gil y que durante 2023 realizó varias operaciones de tráfico de dólares extraídos de Cuba.
Alejandro Gil Fernández, según informó recientemente el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, está siendo investigado por “graves errores cometidos” durante su gestión. Aunque el régimen no especificó la naturaleza ni la magnitud de los hechos, hizo referencia a procesos de corrupción.
Extraoficialmente se ha divulgado que Gil Fernández tendría negocios no autorizados con la mipyme AgroIndustrial Media Luna, una exitosa empresa en Ciego de Ávila que produce jugos de frutas y otros productos. La empresa y su propietario, Fernando Javier Albán, habían sido elogiados por la prensa oficialista en varias ocasiones.
El viernes pasado trascendió que el régimen de la Isla habría arrestado a Fernando Javier Albán, quien estaría vinculado al caso de Gil Fernández.
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