LA HABANA, Cuba. — Diego Chaves y Fabiano Lorite, CEO y director de Marketing de Trust Investing, respectivamente, fueron arrestados por la policía federal de Brasil el pasado 19 de octubre, informó la cadena Globo.
Patrick Abrahão, un empresario brasileño y esposo de la famosa cantante Perlla, también fue detenido “por su papel en la pirámide financiera Trust Investing”, señala el medio brasileño.
Bajo el nombre “Operación La Casa de Papel”, “se desmanteló la organización criminal responsable de promover la pirámide financiera Trust Investing en más de 80 países, y cometer delitos contra el sistema financiero nacional, evasión de divisas, falsedad, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos, delitos ambientales y peculado”, añade la información.
En total, se ejecutaron seis órdenes de captura preventiva contra cabecillas de la organización —cinco de las cuales ya fueron cumplidas, faltando únicamente Claudio Barbosa, director de Tecnología de la misma— y 41 órdenes de allanamiento, dictadas por el Juzgado Federal número tres de Campo Grande/MS.
Según la investigación de la Policía Federal, Trust Investing desplegaba un sistema piramidal financiero que recaudó fondos de 1,3 millones de personas en más de 80 países. Los arrestos se produjeron de manera simultánea. Las autoridades bloquearon casi 20 millones de dólares, decomisaron inmuebles de lujo, ganado, vehículos, oro, joyas, una mina de esmeraldas, lanchas rápidas y criptomonedas.
Trust Investing había expandido sus negocios a otros sectores como la industria del vino; lanzó un sello discográfico, una agencia de viajes, una granja de energía renovable y un negocio de extracción de esmeraldas por el cual los dirigentes de la empresa responderán, pues clasifica en el apartado de delitos ambientales y usurpación de bienes públicos.
Una nota de la policía federal asegura que “los investigados, a través del uso masivo de redes sociales, marketing, reuniones en varios estados y países, cientos de jefes de equipo, además de la estructura y apoyo de una entidad religiosa perteneciente a uno de ellos, actuaron para recaudar fondos y así administrar una empresa que ofrecía paquetes de inversión/aportes financieros desde 15 dólares hasta 100 mil dólares, con la promesa de ganancias diarias en porcentajes muy altos.”
Fabiano Lorite y Claudio Barbosa habían sido detenidos hace un año cuando transportaban el equivalente en esmeraldas a casi 100 000 dólares. En aquel entonces presentaron “una factura fraudulenta” y fueron puestos en libertad, aunque les retiraron sus pasaportes y les prohibieron abandonar el territorio sudamericano.
La pseudo empresa es bien conocida en Cuba por haber logrado casi 400 000 cubanos activos en su sistema, quienes quedaron desamparados tras el arresto de los principales promotores en abril de 2021; entre ellos el líder número uno en la Isla: Ruslan Concepción.
A finales de ese mismo año, bajo el pretexto de haber sufrido un ataque informático, ocurrió una reestructuración que no parecía tener fin. Los cubanos no podían operar ni extraer saldo de la plataforma, y esperaban por la promesa de que los pagos se reanudarían una vez terminara una auditoría interna, lo cual nunca sucedió.
Actualmente, el sitio oficial de Trust Investing permanece offline.
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