Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark den 6 mars 2019 kl 14:00 – 15:20

Beslutande	Eleonora Johansson	vice ordförande	Mikael Skoog	ersättare

Eva Mo Viktorsson	ersättare

Alesia Andersen	adjungerad

Övriga närvarande	Karin Herron	förbundschef

Helena Tengstrand	sekreterare

Justerare	Mikael Skoog

Underskrifter	§§ 1 – 9

Sekreterare

Helena Tengstrand

Ordförande

Eleonora Johansson

Justerare

Mikael Skoog

.

§ 1

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar

att utse Eleonora Johansson att vara ordförande vid dagens sammanträde.

____________________________

§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

_____________________________

§ 3

Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att till ordförande för mandatperioden 2019 – 2022 välja Marie Weibull Kornias, Region Skåne samt till vice ordförande för samma period Elonora Johansson, Helsingborgs stad.

_____________________________

§ 4

Styrelsens sammansättning

Förbundsmedlemmarna har till ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordnings-förbundet Helsingborg för mandatperioden 2019 – 2022 utsett följande personer

Ledamot	Ersättare

Helsingborgs stad	Eleonora Johansson	Marie Nilsson

Arbetsförmedlingen	Camilla Rejdvik Pålsson	Catrine Hagelborg

Försäkringskassan	Maria Brantmark Lennartsson	Eva Mo Viktorsson

Region Skåne	Marie Weibull Kornias	Mikael Skoog

Styrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.

_____________________________

§ 5

Rutiner för arvoden och reseersättning

Samordningsförbundets styrelse har tidigare beslutat att följa Region Skånes bestäm- melser för ersättning till ledamöter och ersättare vid sammanträden och förrättningar. Det betyder att ersättning utgår för halv dag (upp till 5 timmar) respektive hel dag. Resa med egen bil ersätts enligt statens regler. Resa med kollektivtrafik och parke- ringsavgift ersätts mot uppvisande av kvitto. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 6

Firmatecknare för Samordningsförbundet

Styrelsen beslutar

att till firmatecknare för Samordningsförbundet Helsingborg, org nr 222000-2717, för åren 2019 – 2022 utse ordföranden Marie Weibull Kornias samt förbundschef Karin Herron var för sig.

__________________________

§ 7

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Helsingborg för år 2018 har varit utsänd till styrelsen. Förbundschef Karin Herron gör en kort resumé över det gångna året och nämner bland annat den utbildning som Samordningsförbun- det erbjudit medlemsorganisationernas anställda, en satsning som har fallit väl ut och fått goda omdömen. Förbundets medlemsintäkter för året var 6 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till cirka 9,5 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på cirka 3,5 miljoner kronor. Detta underskott medförde att det egna kapitalet minskade och var vid årets slut cirka 3,8 miljoner kronor. Denna minskning av det egna kapita-

talet var medräknad i 2018 års budget.

Styrelsen beslutar

att godkänna den framlagda årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2018.

___________________________

§ 8

Godkännande av processernas årsrapporter 2018

I samband med kallelsen till dagens sammanträde har styrelsen tagit del av årsrapporterna 2018 från de processer som varit igång under året, det vill säga Universi, Beroendecenter Nordväst, Inkludera, STRUT, Tidig skolsamverkan tillsammans och Smart Väg.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsrapporterna från de processer som pågått under 2018.

___________________________

§ 9

Information

Som information till styrelsens ledamöter och ersättare har inför dagens sammanträde skickats ut den lag som ligger till grund för Samordningsförbundets verksamhet och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Likaså har styrelsen fått del av den utvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen gjort av Samordningsförbundens organisering och verksamhet.

I anslutning till denna information påpekar Mikael Skoog att det är angeläget att styrelsen är medveten om sin roll som arbetsgivare och önskar att denna fråga tas upp som ärende vid styrelsens nästkommande sammanträde.

_____________________________